El Entrenamiento de Certificación ISO 37001:2016 – Implementador Líder del Sistema de Gestión Anti Soborno (ABMS) tiene como propósito dotar a los participantes de los conocimientos técnicos y prácticos necesarios para diseñar, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión anti soborno conforme a los requisitos internacionales de la norma ISO 37001.
Los objetivos específicos son:
Proporcionar una comprensión integral de los principios, estructura y requisitos del ABMS, en el marco de la gestión de cumplimiento, ética corporativa y transparencia.
Desarrollar las competencias necesarias para liderar proyectos de implementación del sistema de gestión anti soborno en organizaciones públicas y privadas.
Preparar a los participantes para aprobar el examen internacional de certificación ISO 37001 Lead Implementer, con reconocimiento global por organismos como PECB.
Promover una cultura organizacional basada en la integridad, la prevención de actos ilícitos y el cumplimiento normativo.
El programa está diseñado como un entrenamiento intensivo de nivel internacional, orientado a la práctica profesional y enfocado en la correcta aplicación de los requisitos de la ISO 37001:2016 – Anti-Bribery Management System (ABMS).
A lo largo de tres jornadas formativas, los participantes adquirirán las herramientas para implementar políticas, controles y procedimientos eficaces que prevengan, detecten y mitiguen riesgos de soborno dentro de las organizaciones.
Día 1 – Introducción e inicio del ABMS:
Objetivos y estructura del curso.
Marco normativo internacional de la gestión anti soborno.
Principios fundamentales del ABMS.
Definición del alcance, liderazgo y estructura organizacional.
Gestión documental y políticas anti soborno.
Evaluación de riesgos y función de cumplimiento.
Planificación de la implementación del sistema.
Día 2 – Implementación del Sistema Anti Soborno:
Plan de formación y sensibilización.
Estrategia de comunicación interna y externa.
Procedimientos operativos y controles de cumplimiento.
Monitoreo, medición, análisis y evaluación.
Auditoría interna y revisión de la gestión.
Tratamiento de no conformidades y mejora continua.
Día 3 – Monitoreo, Mejora Continua y Preparación para la Certificación:
Seguimiento y desempeño del ABMS.
Acciones correctivas y plan de mejora continua.
Preparación para auditoría de certificación ISO 37001.
Evaluación final y cierre del entrenamiento.
El programa está dirigido a profesionales del sector financiero, corporativo y público que participan en la gestión de cumplimiento, riesgos, auditoría o control interno, y que desean certificarse como Implementadores Líderes del Sistema de Gestión Anti Soborno bajo la norma ISO 37001.
Dirigido a:
Responsables de cumplimiento normativo, auditoría interna, control interno y gestión de riesgos.
Oficiales de Cumplimiento, Oficiales de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).
Consultores y asesores en gobierno corporativo, ética y transparencia.
Profesionales del sector financiero y no financiero: bancos, cajas, cooperativas, aseguradoras, empresas públicas y privadas.
Especialistas en derecho, administración, economía, ingeniería o afines.
Competencias esperadas:
Habilidad para diseñar e implementar un ABMS conforme a ISO 37001:2016.
Capacidad para identificar riesgos de soborno, establecer controles preventivos y liderar auditorías internas.
Conocimiento en evaluación de riesgos, gestión de cumplimiento y mejora continua del sistema.
Liderazgo ético y estratégico para promover una cultura de integridad y transparencia organizacional.
