Este diplomado está diseñado para que los participantes entiendan la normativa internacional y local sobre la materia, así como los mecanismos y tipologías que utilizan las redes criminales para ocultar el origen de sus fondos.

El enfoque del programa es altamente práctico, enseñando a los participantes a:

• Identificar y evaluar los riesgos de LA/FT mediante la creación de matrices y mapas de riesgo.

• Implementar políticas y procedimientos efectivos para la debida diligencia de clientes, también conocida como «Conozca a su Cliente» (KYC).

• Utilizar herramientas tecnológicas y analítica de datos para monitorear transacciones y generar alertas de operaciones sospechosas.

• Comprender el rol y las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento.

Este diplomado es fundamental para oficiales de cumplimiento, auditores, gerentes de riesgos y otros profesionales que buscan fortalecer la gobernanza corporativa y proteger a sus empresas de sanciones legales, pérdidas financieras y daños a la reputación.