Fortalecer las capacidades de los participantes para integrar Inteligencia Artificial Generativa en la Gestión del Cumplimiento Normativo, mejorando la eficiencia, trazabilidad, consistencia y calidad del análisis normativo, bajo un enfoque basado en riesgos, controles y buenas prácticas internacionales.
Comprender el rol de la IA Generativa en funciones de cumplimiento.
Aplicar IA para análisis normativo, identificación de obligaciones y gestión de brechas.
Automatizar tareas clave de monitoreo, reporte y documentación regulatoria.
Utilizar IA como apoyo en auditorías, inspecciones y requerimientos regulatorios.
Gestionar los riesgos legales, éticos y operativos del uso de IA en cumplimiento.
Integrar IA Generativa a un modelo de gobierno de cumplimiento.
El curso cubre, desde una perspectiva práctica y orientada a negocio:
Uso de IA Generativa (LLM tipo GPT) en procesos de cumplimiento.
Análisis y seguimiento de normativa local e internacional.
Evaluación de riesgo de cumplimiento asistida por IA.
Automatización de reportes regulatorios y documentación.
Soporte a auditorías internas y externas.
Integración con marcos como ISO 37301, ISO 31000, COSO ERM, Basilea.
Consideraciones de ética, privacidad y gobierno del uso de IA.
👉 El curso no reemplaza el criterio legal, sino que potencia la capacidad analítica y operativa del área de Cumplimiento.
Dirigido a:
Oficiales de Cumplimiento Normativo
Especialistas en Riesgo de Cumplimiento
Equipos de Prevención LA/FT
Profesionales de Auditoría Interna
Áreas legales y de control
Gestores de Gobierno Corporativo
Jefaturas y responsables de riesgos no financieros
Conceptos clave de IA, Machine Learning e IA Generativa
Modelos LLM (GPT) y su funcionamiento
Diferencias entre automatización tradicional e IA generativa en cumplimiento
Casos de uso reales en funciones de compliance
Riesgos inherentes al uso de IA en entornos regulados
Gobierno y control del uso de IA en cumplimiento normativo
Integración de IA generativa al modelo de riesgo de cumplimiento
Identificación automática de obligaciones normativas
Análisis de impacto regulatorio y probabilidad de incumplimiento
Priorización de riesgos y controles de cumplimiento
Soporte IA para matrices de riesgo de cumplimiento
Uso de IA para análisis de cambios normativos y riesgos emergentes
Lectura y análisis automatizado de normas y regulaciones
Comparación normativa (norma vs. procesos internos)
Identificación automática de brechas de cumplimiento
Generación de mapas de obligaciones regulatorias
Documentación de evidencias de cumplimiento
Soporte IA para planes de acción regulatorios
IA generativa para monitoreo continuo de cumplimiento
Automatización de reportes regulatorios periódicos
Generación de reportes ejecutivos para Comités y Directorio
IA para respuesta a requerimientos de supervisores
Trazabilidad y control de información regulatoria
Reducción de errores manuales en reportes
Soporte IA para auditorías internas de cumplimiento
Preparación de información para inspecciones regulatorias
Análisis de hallazgos y observaciones con IA
Generación de respuestas estructuradas a supervisores
Gestión de compromisos y planes de remediación
IA como apoyo al seguimiento post-inspección
